Pranie Pieniędzy – Wszystkie wiadomościPierwszy taki dokument w historii. Stany Zjednoczone pokazały strategię walki z korupcjąAmerykański rynek nieruchomości stał się jednym z głównych obszarów, gdzie przestępcy lokują i ukrywają swój majątek, piorąc w ten sposób nawet 2,3...06.12.2021 20:59•TOSNiemiecki bank centralny pierze pieniądze. Stawką dziesiątki milionów euroW wyniku powodzi w krajach związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat, cześć trzymanej tam gotówki uległa zniszczeniu. Bank...04.09.2021 14:55•CHECiemna strona kryptowalut. Coraz częściej służą do prania brudnych pieniędzy- W Polsce w 2020 r. wykryto 3805 operacji powiązanych z procederem „prania brudnych pieniędzy”. Do prokuratury trafiło w związku z tym 378...01.08.2021 8:31•JMKABW zatrzymała szajkę "piorącą" pieniądze z przestępstw. Wśród zatrzymanych pracownice banku"Prane" pieniądze trafiały do spółek w Polsce w większości z terytorium Rosji. ABW zatrzymała trzy osoby. Dwie z nich to pracownice jednego z...22.06.2021 7:08•KRJBitcoin zaliczył ostry zjazd. Jest kilka powodówAwaria zasilania w Chinach i zainteresowanie amerykańskich służb nielegalną stroną bitcoina - to główne, choć nie jedyne powody mocnej przeceny...19.04.2021 14:06•Damian SłomskiAfera oligarchów. Miliony dolarów wypranych w polskim bankuRosyjscy i ukraińscy oligarchowie prali ogromne pieniądze za pośrednictwem polskiego banku, przepuszczając przez jego konta setki milionów dolarów....21.09.2020 7:10•Paweł OrlikowskiKłopoty BOŚ Banku. Instytucji przyglądają się GIIF oraz KNFGeneralny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja Nadzoru Finansowego prowadzą postępowania przeciwko BOŚ Bankowi - podaje "Dziennik Gazeta...26.05.2020 10:05UE. Powstanie nowy organ do walki z praniem pieniędzyMinistrowie finansów państw członkowskich zaapelowali do Komisji Europejskiej, aby ta wdrożyła mechanizmy pozwalające przeciwdziałać praniu pieniędzy....05.12.2019 19:11•KRO250 funkcjonariuszy rozpracowywało grupę wyłudzającą VAT. Skarb Państwa mógł stracić 40 mln złPrawie 250 funkcjonariuszy przez kilka miesięcy rozpracowywało grupę wyłudzającą VAT w obrocie olejem napędowym przerabianym z oleju smarowego....13.11.2019 9:06•Martyna KośkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prezydent podpisał nowelizacjęPrezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prawo będzie dostosowane do...28.10.2019 15:53•Paweł OrlikowskiWielka korupcja. Dyrektorzy związani z Goldman Sachs z zarzutamiZarzuty dla byłych i obecnych członków kierownictwa spółek należących do jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie - Goldman Sachs...09.08.2019 21:31•Paweł OrlikowskiAkcja CBA. Zatrzymano prezes fundacji za pranie brudnych pieniędzyCentralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Katarzynę I., prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach.07.06.2018 9:15•Izabela TrzaskaCudzoziemcy będą musieli tłumaczyć się z majątku. "Dobierzemy się do waszych aktywów"Ma to zapobiec praniu brudnych pieniędzy na Wyspach.04.02.2018 16:50•Przemysław CiszakBrytyjskie banki użyte do wyprowadzania pieniędzy z RosjiKuzyn Władimira Putina zamieszany w pranie brudnych pieniędzy. Dziennik "The Guardian" poinformował we wtorek, że blisko 740 milionów dolarów zostało...21.03.2017 12:59•Izabela Trzaska12